gel des avoirs

2 articles

25 mars 20264 min de lecture

Comment cribler vos clients contre les listes de sanctions ?

Guide pratique du criblage sanctions pour les professionnels assujettis. Listes à vérifier, fréquence, gestion des alertes et procédure de gel des avoirs.

criblagesanctions

15 mars 20264 min de lecture

Gel des avoirs : procédure et obligations pour les courtiers

Comment appliquer la procédure de gel des avoirs ? Obligations légales, sources officielles (DG Trésor, UE, ONU), délais et bonnes pratiques pour les courtiers en assurance.

gel des avoirsDG Trésor